COMUNICORE Y SUS VINCULOS CON LA MAFIA COLOMBIA
La administracion Municipal de Luis Castaneda, COMUNICORE y los vinculos con personajes vinculados a las mafias colombianas y el lavados de dinero de narco-trafico ronda la ciudad de Lima.
COMUNICORE Y SUS VINCULOS CON LA MAFIA COLOMBIA
Huele mal: Jorge Vásquez Vela y María Grimaldo Garagate,
beneficiarios de cheques de Comunicore, y un directivo de empresa tienen
antecedentes por poseer dinero en sus cuentas que luego era retirado en cajeros
automáticos de Colombia.
Miguel
Gutiérrez R.
LA
REPUBLICA
Cuando los analistas del grupo de inteligencia de la División
de Lavado de Activos de la Dirandro comenzaron
a husmear el 2010 los detalles del pago realizado por la anterior gestión edil
a la desconocida empresa, encontraron que varias de las personas que
intervinieron en el retiro de los S/. 35 millones ya figuraban en su base de
datos por haber efectuado sospechosos movimientos de dinero.
Tal
como la prensa reveló y la Fiscalía Anticorrupción confirmó
posteriormente, el dinero fue depositado en una cuenta bancaria a nombre
de Comunicore entre el 3 de enero y el 10 de febrero del 2006.
Semanas después, los directivos de Comunicore procedieron
a girar cheques de la empresa a diferentes personas y a realizar transferencias
al exterior.
La Policía identificó
dos grupos de personas beneficiadas con los cheques de Comunicore. En el primer
grupo eran personas que no estaban registradas como contribuyentes.
En
el segundo grupo estaban personas que si bien aparecían como contribuyentes, no
presentaban ninguna actividad formal que justifique los cheques girados por
Comunicore. Pero la Policía Financiera también encontró que los beneficiarios
tenían vínculos con actividades de lavado.
Es
el caso de Jorge Vásquez Vela, quien aparece en un
anterior reporte financiero vinculado al ex administrador de Comunicore, como
parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y a
transferir dinero de procedencia ilícita bajo la fachada de presuntas
importaciones.
Otras
dos beneficiarias de los cheques Comunicore, María Grimaldo
Garagate yBenedicta Villlacrez Linares, aparecen en
un informe de inteligencia llevado a cabo en junio del 2009. Ambas aparecen
investigadas por recibir transferencias de dinero de una sola persona desde
México y España.
Grimaldo
Garagate y sus hermanos recibieron solo en marzo de 2009 más de 48 mil dólares.
El reporte indica que "no se descarta la posibilidad de que estarían
siendo utilizadas con la finalidad de realizar operaciones de lavado".
Otro
informe de la Policía Financiera en abril del 2004 advierte que operaciones
efectuadas por uno de los miembros del directorio de Comunicore que participó
en la operación con la anterior gestión edil también fueron notificadas como
sospechosas por el sistema financiero.
Henry Brachowicz Vela fue beneficiario de depósito de
dinero en sus cuentas de ahorro, que luego fue retirado de a pocos a través de
cajeros automáticos en Colombia.
Álex Montoya
Agüero, administrador de Comunicore y tesorero de
otras empresas del grupo, también depositó dinero en sus cuentas, el cual fue
retirado por desconocidos en Colombia.
ELIMINANDO
RASTROS
Una vez
que Comunicore recibió en su cuenta bancaria los depósitos de los funcionarios
de la municipalidad y seguidamente procedió a retirarlos a través de diversas
transferencias, se cambió la totalidad de los integrantes del directorio así
como la denominación social.
El
informe policial que ahora está en manos de la Primera Fiscalía en Crimen
Organizado concluye que el cambio tenía como finalidad "no identificar a
las personas responsables de las transferencias y desaparecer totalmente el
nombre de Comunicore del ámbito comercial". Policías consultados por este
diario afirman que todo lo que hizo Comunicore huele muy mal.
SE
HIZO HUMO
La
cuenta de Comunicore fue abierta dos meses antes de recibir los 12 millones de
dólares de la gestión de Luis Castañeda Lossio.
Meses
después del pago, el dinero fue extraído por los beneficiarios y la
cuenta fue cerrada. Según la policía, se demuestra que la única finalidad era
recibir los depósitos de cheques de gerencia.
